Towards climate-related statistical indicators (ECB – enero 2023)
Documento del BCE que propone desarrollar indicadores estadísticos sobre finanzas sostenibles, huella de carbono de carteras y riesgos físicos. Sostiene…
Ver detalleInforme del grupo de trabajo de Acción Financiera (FATF) y del Grupo Egmont que identifica indicadores para detectar el lavado de dinero basado en el comercio. Los indicadores se agrupan en aspectos estructurales (p. ej., estructuras societarias complejas o uso inusual de empresas fachada), actividad comercial (patrones de comercio inusuales, sobrevaloración o infravaloración) y documentos/mercancías (incoherencias en facturas o documentos de embarque). Estos indicadores ayudan a las instituciones y autoridades a detectar patrones comerciales sospechosos.