Global financial crime prevention, detection and mitigation
Informe de Deloitte sobre prevención, detección y mitigación del crimen financiero global, con foco en reformas, riesgos emergentes y efectividad…
Ver detalleNota técnica de PwC sobre el riesgo de cumplimiento. La publicación señala que la globalización y las tecnologías disruptivas han hecho más complejo el entorno regulatorio y aumentan la exposición en múltiples jurisdicciones. Destaca la necesidad de adoptar procesos de incorporación remota de clientes y medidas como la identificación de riesgos, la creación de políticas y controles en línea con las directrices de la EBA en materia de prevención del blanqueo y conocimiento del cliente