Fighting Fraud and Financial Crime – Assessing the Impact of AI and Other Change Agents (abril 2024)
Informe sobre la lucha contra el fraude y el crimen financiero en un contexto de cambio tecnológico. Evalúa el impacto…
Ver detalleLa Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado la norma internacional ISO 37003 de sistemas de gestión para control del fraude, la cual proporciona un marco integral para la prevención, detección y respuesta frente al riesgo de fraude, tanto interno como externo. La norma ofrece directrices para integrar la gestión del riesgo de fraude en los sistemas existentes de gobernanza y gestión de riesgos, con el fin de fortalecer la resiliencia organizacional.