Edición 18 de abril 2022
Certificación en administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT)
Dirigido a:
Administración y gerencia de riesgos Analistas, auditores Superintendencias, Institutos de previsión social Consultoras, aseguradoras Entidades financieras, agencias de valores Todos aquellos profesionales del sector financiero Recursos humanos, departamento comercial y administrativos
Objetivos:
- Aprender a gestionar los activos en conformidad con los principios GAFI
- Debatir de forma constructiva, los diferentes aspectos que componen las materias del lavado de activos, con un enfoque crítico
- Mostrar al alumno las últimas tendencias regulatorias, así como las mejores prácticas que aplican las entidades bancarias más avanzadas
- Debatir de forma constructiva, los diferentes aspectos que componen las materias del lavado de activos, con un enfoque crítico
- Mostrar al alumno las últimas tendencias regulatorias, así como las mejores prácticas que aplican las entidades bancarias más avanzadas
- Capacidad de gestión y resolución en cuestiones relacionadas con el sector de lavado de activos
Programa:
- Códigos de conducta
- Pautas y principios de actuación
- Medidas anticorrupción
- Prevención del blanqueo de capitales y e la financiación al terrorismo “Financial crime”
- Supervisión
- Identificación y valoración de riesgos de cumplimiento-apetito de riesgo-consolidación de riesgos