Cumplimenta el formulario que verás a continuación para solicitar la inscripción en el evento “IA en la Gestión de Riesgos: Adopción, Lecciones Aprendidas y Valor Real”

 

“IA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS: ADOPCIÓN, LECCIONES APRENDIDAS, Y VALOR REAL”

17 de marzo de 2026 – De 18,30 a 20,00  horas. Modalidad presencial o en streaming (online)

Auditorio. Campus Padre Arrupe. C/ Mateo Inurria, 39. Madrid

Motivación

La Inteligencia Artificial está redefiniendo los modelos de riesgo, la eficiencia operativa y la forma en que los bancos entienden y gestionan la incertidumbre. Sin embargo, su adopción real está llena de matices: no todas las entidades están en el mismo punto, y no todo lo que se etiqueta como “IA” lo es realmente.

  • En esta sesión, exploraremos casos prácticos de aplicación de IA en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, abordando tanto los éxitos como las correcciones necesarias.
  • Una conversación honesta, técnica y realista para entender cómo la IA está transformando la gestión de riesgos… y qué significa hacerlo bien.
  • Revisaremos los distintos peldaños de madurez, y debatiremos qué está funcionando en el sector, qué no, y por qué.

 

Ponentes

Sandra Sorza. Experta global en IA aplicada al riesgo, con experiencia en Europa, LATAM y Estados Unidos. SAS

Sandra cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector financiero, especializada en analítica de riesgo y gestión del ciclo de vida del crédito. Se incorporó a SAS como asesora global en modelos de riesgo y toma de decisiones.

Desde su rol como Global Solution Lead para Risk Modeling y Decisioning, Sandra ha trabajado con entidades financieras, fintechs y empresas de telecomunicaciones en diferentes países, liderando iniciativas para fortalecer la infraestructura analítica y acelerar la toma de decisiones basadas en datos.

Su experiencia abarca el desarrollo de productos de riesgo, modelado end-to-end y la aplicación de tecnología avanzada para mejorar procesos de originación, monitoreo y gestión de portafolios.

 

Ramón Sánchez.  Director de Cumplimiento y Riesgos no Financieros. Santander España

Desarrolla su actividad profesional en Banco Santander desde hace 33 años, donde ha ocupado posiciones de dirección en España, Europa y Latinoamérica.

Actualmente es Chief Compliance Officer y Responsable de Riesgos No Financieros de Santander España, y fue Chief Compliance Officer para Europa y Brasil.

Con anterioridad a su llegada al mundo de riesgos y cumplimiento, desarrolló su labor en áreas de negocio tanto retail (multicanalidad, atención al cliente, gestión comercial) como mayorista, estrategia y relación con inversores, viviendo en NY y Sao Paulo.

 

Tiago Freitas. Partner and Head of Data & Analytics for Iberia. Oliver and Wyman

Experiencias previas en Robin Hood Foundation (EEUU), Millennium BCP (Portugal), Deloitte Consulting (Portugal)

Master in Business Administration from Harvard Business School
MSc in Finance from Universidade do Porto
CFA Charterholder
BSc in Economics from Universidade do Porto

 

Miguel Angel Barcia. Director de Gestión Integral de Riesgos. ABANCA

Ingeniero Superior de Telecomunicación

Desde 2014, dirige el área de Gestión Integral de Riesgos, liderando la estrategia de control de la entidad y su transformación hacia modelos avanzados de capital (IRB) con una visión holística de los riesgos corporativos y un estricto cumplimiento normativo (CRR3), abarcando la planificación y gestión óptima del capital.

Posee un profundo expertise técnico en la medición de Riesgos de Crédito, Mercado, Operacional, Liquidez y Tipo de Interés, así como en el desarrollo de modelos de provisiones (IFRS9) y modelos de capital (IRB).

Asimismo, supervisa la implementación de sistemas de información para el control de riesgos y modelos de valoración crediticia (scorings y ratings).

Moderador

Ignacio Bocos. Director de Validación y Riesgo de Modelo  CaixaBank

Liderando un proyecto de transformación de la función de segunda línea de defensa de modelos de la entidad cuyo propósito es medir y gestionar, de manera holística, el Riesgo de Modelo que incorpora el Grupo por el uso de modelos internos.

Director y Profesor en diversas Universidades y Escuelas de Negocio tanto de Modelos Internos de Riesgos como de Inteligencia Artificial (general y en su ángulo Data Ethics).

Licenciado en Matemáticas e Ingeniero Informático.

Premio a la Excelencia en Estrategia de Data & Analytics otorgado por el Club de CDO Spain & Latam.

 

Agenda

18:30h. Bienvenida
  • Francisco Catena. Presidente del Club de Gestion de Riesgos y CRO Santander España
  • Carles Cerdá. Risk & Finance Manager de SAS West Europe.
  • Luis Garvía. Director del Master de Riesgos y profesor mercados financieros  ICADE

 

18:35h  Ponencia Principal: IA en la gestión de Riesgos: adopción, lecciones aprendidas y valor real.
  • Sandra Sorza. Experta global en IA aplicada al riesgo, con experiencia en Europa, LATAM y Estados Unidos. SAS
19:00h  Mesa redonda

  Panelistas:

  • Miguel Angel Barcia, Director de Gestión Integral de Riesgos. ABANCA
  • Ramón Sánchez.  Director de Cumplimiento y Riesgos no Financieros. Santander España
  • Tiago Freitas. Partner and Head of Data & Analytics for Iberia. Oliver and Wyman.
  • Sandra Sorza. Experta global en IA aplicada al riesgo, con experiencia en Europa, LATAM y Estados Unidos. SAS
Moderador: Ignacio Bocos. Director de Validación y Riesgo de Modelo  CaixaBank
19:50h Coloquio
20:00h Cocktail y networking.

¡Próximamente!